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沈阳互金协会通报中普金服等4家P2P退出进展情况

文章作者:www.hg-tex.com发布时间:2019-08-22浏览次数:737

18: 51

来源:在线借贷眼睛

沉阳市木津协会通报了中埔金富等四个P2P出口的进展情况8月12日,沉阳市互联网金融行业协会在官方微信公众号上通知了中埔金福,钱泉公司(财务博士平台)和千德一新公司(千德一宝平台)。四家公司退出新亚公司(新亚财富)平台的最新进展。

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一,“中普金富”平台的最新进展:

2019年7月,粤粤协会中国商务退出工作组的工作重点主要是收集资金,降低运营费用,追踪中国流行系统的相关资产,并跟进逾期的资产追收,以最大限度地放贷。人民的合法权益。

对附属企业的调查围绕证书,章节和照片的监管使用情况进行,审查和协调企业的日常业务合同,降低法律风险,协助处理各类诉讼案件。商业运营。分公司和主要公司的取消仍在继续,本月工作的具体进展如下:

1.在过去的一个月里,资金的收集和削减支出取得了显着成效

截至目前,中埔股份有限公司募集资金余额由13.66亿元增加至14.42亿元,期内资金净增加5.8亿元,增长4.25%。

收入67,749,100元,实际对外支付9,917,100元。其中,支出支出228.77万元,社会保障税支出162.28万元,工资359.64万元,存款165.92万元。

与上月相比,工资和支出减少1,014,400元,下降23.44%;社会保障税费增加24,500元,主要原因是社会保障基数调整;保证金退保金额增加90.18万元,增长117.51%;支出减少73.37万元,下降24.28%,主要原因是追收债务,工作场所租赁和存款。

其次,关联公司的法律调查正在稳步推进

本月,中埔公司及其关联公司的调查工作将重点放在印章监管和企业日常业务合同审查上,跟踪企业日常经营发展到国外业务发展,有效保障该协会工作组的工作。监管职能。

(1)印章收集和监督

已经注册营业执照,公章,财务印章,合同章等的公司数量为482家,本月增加了三家新公司。共收集205份(包括诉讼材料,取消相关文件,取消协议等),以收集证书,章节和照片,并协助审查各类印刷文件。

(二)商务合同审查工作

我们将审查中埔公司及其关联公司在公司内的各种业务合同和协议,沟通和协调合同内容,为公司的日常工作提供法律建议,降低潜在的法律风险,提高公司自身的业务造血能力。

本月,我们协助中埔公司审查了92份业务合同,如租赁合同,纳税申报协议和取消代理协议,并备份和存档了各种类型的业务合同。

3.公司取消进展顺利

为了提高公司继续在公司运营的能力,公司没有取消业务的工作。截至2018年9月,当公司申请离线业务时,财富管理业务部门共有226家公司(包括220家分公司和6家独立公司,其中83家已被取消。已批准128家分行取消并正在取消。其余9家分公司和6家独立公司将陆续申请取消。

4.资产方逾期债务催收和其他类型案件的案件有序推进

中埔公司资产逾期债务通过诉讼收回,收集最大资产,协助处理其他类型的诉讼案件,为中埔业务的撤销提供基本支持。

(1)处理资产方逾期追债案件

截至中埔公司及其关联公司的资产方债务催收和诉讼案例:

1.本月有11起新案件被起诉,3起新案件进入审判阶段。

2.本月提交了三个新的判决文件案例,并在实施过程中提出了五个新案件。

3.本月付款一例,付款金额为人民币253,075元。

(2)处理其他类型的诉讼案件

1,本月新增案件5起,其中劳动争议案件3起,侵权纠纷案件1起,合同纠纷案件2起。

本月有3起新的合同纠纷案件进入审判阶段。

本月决定了一起新的劳动争议案。

贷方要求理性捍卫自己的权利,不要相信,不要传递,参与各种非法集会活动,与政府部门合作,支持行业协会监督中埔公司的运作,追回债务资金。完成公司资产综合核查后,统一制定赎回计划,妥善安排赎回。

公安机关将查封或者扣留犯罪嫌疑人颜彦斌及其他涉案人员,利用职务转移到个人姓名或者通过其他方式隐瞒,增加涉案金额,最大限度地利用保护。贷款人的利益。

2.“云泉公司(财务博士平台)”的最新进展:

2019年2月,沉阳市互联网金融行业协会(以下简称“互助黄金协会”)接受“真泉(上海)互联网金融信息服务有限公司”业务撤销申请。根据互联网金融风险特别补救领导小组办公室和P2P网络贷款风险特别补救工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》的监督,Mujin协会一直在相关部门的指导下进行监督。公司有序的退出工作,现在关于现阶段的工作进展,简要介绍如下:

由于第三方已进行财务审计和尽职调查工作,详情如下:

I.审计

(1)资金情况

上个月,共同管理账户的资金余额为107,738,900元。本月,共同管理账户的账户为1,045,900元。本月,共同管理账户账户为72.28亿元,共管账户余额为1156万元。其中,可供使用资金为1101.46万元,限制性资金(主要原因是法院冻结,存款等暂不可用)为1,140,300元。

(II)企业A/C集

本月,对13家关联公司的簿记凭证进行了核对银行流量,整理资金流量,核实公司资产,负债和费用的详细信息。在验证企业账簿的工作中,发现公司的账套和业务信息基本上都没有。项目团队将通过银行账户流程和信用报告检查公司的资产和负债。

(3)银行账户流程

本月,47家企业银行账户流量和75个高管个人银行账户已经完成。上个月,84家公司的银行账户增加到131家,30位高管的银行账户增加到105家。企业和高管的个人银行账户流量反映了资本流入和流出的方向,有利于第三方机构通过资本流动寻找更多资产。

(4)银行水处理

输入并以电子方式记录。

二是资产验证工作逐步推进

1.为了便于偿还两家公司的债务,项目组根据流程向两家公司发出了《资金说明及回款路径》文件。项目组多次与他们沟通后,两家公司已退还剩余贷款,总额超过18万元。

在经济调查部门的协助下,今年增加了14位新的银行高管的详细信息。项目团队目前正在核实银行卡流量信息,明确名称下的具体资金流量,并扩大回收核查范围。更多资金,以最大化贷方的合法权利。

三,相关法律法律调查工作有序开展

(1)收集证书,章节和照片

这个月增加了三个新的公司许可证。截至2019年8月2日,公司印章,合同印章,法人印章和营业执照(代理人)共有654封印章。

这个月增加了一家关联公司的新银行账户;其中一个网上银行盾牌,截至2019年8月2日,已收集到98个附属银行账户; 69网上银行盾牌。

(2)查询商业信息

本月,项目组前往北京查询7家关联公司的企业信用报告和7家关联公司的银行账户信息,并对查询信息进行整理和核对。

(三)为了撤销对关联公司的控制,项目团队协助关联公司本月召开临时股东大会。会议通过了变更法定代表人,执行董事,监事和总经理的决议。由于缺乏关联公司的公章,法定代表人的身份证明,营业执照复印件,法定代表人,执行董事,监事,总经理的修改以及特别股东大会通过的其他提案未能完成工业和商业变更程序。项目团队现在计划通过仲裁撤销对关联公司的控制,目前正在研究仲裁计划并准备相关程序。

第四,协助业务运作

(1)为了防止系统内可持续运营公司运营可能带来的风险,恢复公司的造血功能,并尽快提取更多资金,项目团队协助日常运营和管理对企业进行核实,核实企业资金的日常报告,并审查日常工作。业务支出,规范企业内部控制制度和业务流程,加强企业规范化管理,提升企业经营能力。本月,项目团队起草了一份《律师函》和一份公司合同,该合同已提交给公司。

(二)本月,公司已向项目组提交了取消47个分支机构的申请。经项目组审核后,公司首先要求提供上述分行的银行信息,公司自成立以来已经过验证。银行的水流情况正常后,没有异常,然后取消分支机构。项目团队将继续跟进分公司取消的进度。

五,与贷方登记工作合作

(1)为协助贷方本月成功完成注册工作,项目组同时采用客户服务热线和现场注册。

在热线方面,项目组安排了6名全职员工回答贷款人的登记咨询电话,帮助贷方查找合同信息,并协助熟练的贷款人注册小程序,以解决贷款人遇到的问题。注册工作。但是,由于咨询电话数量众多,将会有漫长的等待,项目团队将逐步完善。本月共收到701个电话。

对于现场登记,项目组派人员到接收地点(沉河沉阳沉河接待中心二楼)接收贷款人并完成离线合同登记。本月共有39人获得离线注册协助,共登记了75份线下合约。

(2)为了改善贷方的认证信息,项目组将在本月继续检查合同信息(验证项目包括但不限于贷方的名称,手机号码,身份证号码,合同号码) ,贷款本金,借出产品名称和合同)开始和停止时间),并与贷方进行电话沟通,并提供不完整的离线合同信息。本月,共有169家贷方被要求确认其贷款信息,收到87个咨询电话,并检查了665封电子邮件。

当项目团队检查公司的赎回资金的详细信息时,它发现不超过300个贷方的赎回。本月,项目组将根据贷方登记的通信信息,与贷款人就贷款人的电话号码,银行卡号和已支付的资金金额进行沟通,以确保信息的真实性和准确性。截至本月底,共有超过150家银行的银行流量信息检查已经完成,这项工作将继续推进。

(3)检查贷方债权的转让信息

为确保贷方提供的债权转让信息的真实性,项目组将现有债权转让清单与现有合同信息相匹配,以确认贷方债权转让的真实性。对于尚未确认的信用转移,项目组将在数据收集完成后根据既定程序进行检查和确认。

6.促进贷款人代表候选人的选举

本月,贷款人代表候选人的在线选举已正式启动。共有59家贷方参加了选举,共有3,564票。根据区域统计数据并结合投票数,选出23名贷方代表候选人。

七,救赎工作

本月,该公司已分阶段赎回,此赎回按比例向现有贷方支付。对于涉及贷款人未通过认证,债权转让和银行水流信息不完整的案件,项目组已经撤销了贷款人的赎回资金。解决上述问题后,将进行补充赎回。

8.贷方登记系统数据

截至7月31日,12: 00,注册数据分析如下:

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3.“前德益勋(千德一宝平台)”的最新进展:

2019年7月,千金公司业务退出团队的工作重点是募集资金,降低业务经营费用,准备借款人资料登记,核实现有实体及相关公司的资产,保护合法权益。贷款人。

对关联企业的调查围绕证书,章节和照片的监管使用情况进行,审查和协调企业的日常业务合同,降低法律风险,协助处理各种诉讼案件;对于没有实际业务运营的分支机构和实体公司的取消工作正在进行中,本月工作的具体进展如下:

1.在过去的一个月里,资金的收集和削减支出取得了显着成效

截至目前,千德公司及其关联公司的资金余额从1,160,900元增加到234.67万元,实际金额增加70.78万元,增长率为43.72%。

收入为4,183,400元,实际对外支付为347.56万元。其中,费用为人民币1,154,600元,社会保障税为人民币270,500元,工资为人民币894,800元,经营费用为人民币1,155,700元。

二是资产核查工作稳步推进

为了验证前德公司的资产,最大限度地保护贷款人的合法权益,对千德公司的子公司沉阳义勋汽车租赁有限公司的车辆进行了全面的验证工作,这个月检查了55辆汽车。在现场验证车辆,并存档车辆外观,机动车驾驶证和车架号的图像数据。

第三,关联公司的法律调查正在稳步推进

干德公司及其附属公司本月开始对附属公司的确认和印章收集工作进行调查。全面推进各项业务合同,协议等的修订和审查,以监督现有主体的工作流程和相关公司的日常经营和运作。工作各方面的进展情况如下:

(1)密封件收集

密封件的转移进展顺利。本月共向干德及其附属公司增加了69枚邮票和执照,其中包括10个公章,11个合同章,10个公司印章和4个发票专用章。原营业执照10个,营业执照16个,开户许可4个,机构信用代码证4个。

截至目前,已有35家公司注册了营业执照,公章,财务章节,合同章节和其他印章。共收到237份印章和证书,包括30份公章,30份合同章节,35份法人章节,21份发票专题章节,1份商业专用章节,34份营业执照,30份营业执照复印件和开户许可证。 27,19个机构信用代码证书。

(2)文件审查工作

本月共起草,修订和审查了10份印刷文件(包括取消代理协议,取消代理协议,税收协定纠纷,租赁合同等),并协助印刷81份文件。

四,公司的取消进度

为提高公司的经营能力,干德集团无业务的公司将被取消,企业的经营能力将得到加强,经营费用将逐一减少。本月,前德公司及其子公司的取消先后取消。截至本月,共有36家分支机构完成了取消工作,共有18家分支机构提交了审批材料。

V.合同文件验证工作

为了全面检查公司自成立以来的内部运作和业务发展情况,先前公司及其关联公司的合同文件已经移交并验证准入。每项工作的进展如下:

本月,启动了前德公司及其关联公司人事档案中员工入职,离职时间,社会保障和住房公积金的核查。本月,千德公司及其关联公司的596份人事档案经过核实。信息集成即将开始。

2.本月,千德公司及其附属公司在营地期间共收到2,602份商业合同及其他材料,包括合同金额,押金,合同类型和有效的开始和结束日期。

6.已开始验证业务余额库存

为了验证公司股票的真实情况,并为赎回工作提供强有力的数据支持。本月贷款人的材料登记检查正在准备中,登记过程,登记所需材料和人员分配都是预先计划好的。注册工作的具体信息已通过互助黄金协会的官方渠道发布。

《出借人咨询与服务合同》审查已全面实施。本月,干德公司财富终端《千德集团服务协议》的验证工作已经开展,合同材料完整性审查和企业账户交叉配对1902份。

七。处理诉讼案件

本月,我们在干德共处理了12起诉讼案件,协助准备案件材料和各种手续,并为业务出口提供支持。其中,提出了1起劳动仲裁案件,10起劳动仲裁案件进入审判阶段,提出了1起合同纠纷案件。

所有案件的准备和备案以及相关证据材料的编制均应按照法院程序和要求进行,并对案件进行分类和管理,并追踪过程。

贷方要求理性捍卫自己的权利,不要相信,不要传递,参与各种非法集会活动,与政府部门合作,支持行业协会监督干德公司的运作,追回债务资金。完成公司资产综合核查后,统一制定赎回计划,妥善安排赎回。

四,“新亚洲(新亚洲财富)”的最新进展:

2019年7月,黄金协会新亚公司业务退出团队的工作重点是收集资金,减少业务运营费用,核实公司资产,并进行全面审查《出借人咨询与服务合同》,以保护贷方的合法权益。

关联企业的调查工作围绕对已经收集的证书,章节和照片的监管使用情况进行,审查和协调经营企业的日常业务合同,降低法律风险,并对整体进行全面清查。企业的运作。本月工作的具体进展如下:

收购情况

项目组成立后,根据新亚控股关联企业的基本情况,在确认企业自主经营管理物业和商务事务的前提下,确保安全的基本需求。保证企业正常生产经营,保证项目团队在有效监管的原则下,接管金融印章,银行账户等主要资料。

方面,项目组安排统一地点存放42个公司财务印章,并指定专门的印章保管人严格监督金融印章的使用。

2.在网上银行盾牌方面,已经接管了45个网上银行盾牌(涉及47个账户),项目团队已将所有网上银行盾牌妥善保存在工作场所。

第二,日常运作

,收入为58.55万元,实际对外支付为55.78万元。 7月31日,新亚公司主账户余额为190,600元。

三是稳步开展资产核查工作

为了验证新亚公司的资产,最大限度地保护贷款人的合法权益,对新亚公司的资产进行了系统的调查。进入市场后,新亚公司的资产验证工作顺利进行。新亚及其关联公司的资产,包括房屋,车辆,股权和其他固定资产,均按照公司提供的资产清单当场核实。其中:

阜新市下属公司的房地产是116个储藏室(没有产权证),建筑面积12.12平方米。可出租给第三方的房地产总数为99.建筑面积为:9500.49平方米;

内蒙古巴林镇相关公司房地产一次性统计数据:50套房屋,总建筑面积5635.54平方米; 37个独立车库,总建筑面积807.31平方米;仓库85套,总建筑面积2593.04m2;车库(带仓库)44套,总建筑面积3396.07m2;商业大厅(商店)27套,总建筑面积4859.56m2;房地产总数为243套,总建筑面积为52平方米。

北京附属公司可出售的房地产建筑面积为3,835.65O。

第四,关联公司的法律调查正在稳步推进

新亚公司及其附属公司本月开始对附属公司的确认和印章收集工作进行调查。全面推进各项业务合同,协议等的修订和审查,以监督现有主体的工作流程和相关公司的日常经营和运作。工作各方面的进展情况如下:

1.截至目前,共确认了49家出口实体和关联公司(不包括分公司),32家关联公司29份公章,19份合同章,39份公司印章,28份营业执照,28份。对于该帐户,25个开户许可证,22个机构信用信息代码证书和13个其他文件。

有14家关联公司的15份公章,4份合同章,15份法人章,16份营业执照,15份,15份开户许可证,14份机构信息代码证书和0份其他文件。

总计:44份公章,23份合同章,54份公司印章,44份原始营业执照,43份,40份开户许可证,机构信用代码证书36份,以及其他13份文件。

2.截至最后,印刷文件总数已存档并协助审查各种印刷文件(包括诉讼材料,取消相关文件,取消协议等)。陪同公司相关人员到有关部门协助使用证书共22次,其中沉阳20次,外市2次。

3.起草,修改和审查总共50份法律文件(包括终止协议,通知书,诉讼材料等)。

新亚及其附属公司的主要人员访谈已陆续进行。到目前为止,已与贷款总监,贷款人员和集团高管共进行了4次访谈。

V.继续进行各种合同文件的接受和核实

为了全面检查公司自成立以来的内部运作和业务发展情况,新亚公司及其关联公司以前的合同文件已经移交并验证准入。提取主题的人事核查结果的提炼和总结工作同时进行,各项工作的进展情况如下:

1.人事档案验证

在收到新亚公司及其关联公司的人事档案后,开始全面检查员工入职,离职时间,社会保障和住房公积金等信息。涉案人员如下:2015年有1,503名在职人员和526名员工; 2016年有1,628名现任员工和666名员工; 2017年有1,714名在职人员和850名员工;现任职工2018年1月至6月992人,199人辞职;在2018年7月和12月的950,214辞职。

2.商业合同审查

新亚公司及其附属公司共收到150份商业合同及其他材料,包括租赁合同和合同合同。进入市场后,检查合同的数量,类型和生效日期。

3.劳动合同验证

新雅公司及其关联公司共收到411份劳动合同,逐项核对五险一金、合同期限、离职情况等项目,并汇总核查结果。

6。[0x9A8b]审查进展迅速

为验证公司股票的真实情况,为赎回工作提供强有力的数据支持,全面开展了《出借人咨询与服务合同》审核工作。截至年底,工作组已收到新亚洲公司的财富《出借人咨询与服务合同》、合同资料的完整性审查,并与企业账户进行了3805份交叉核对。

要求贷款人合理维护自身权利,不相信、不放过、参与各种非法集资活动,配合政府部门,支持行业协会监督信亚公司的经营,追回债务资金。公司资产全面清查完毕后,统一制定赎回方案,妥善安排赎回事宜。

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贷款人

项目组

合同

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