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贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

文章作者:www.hg-tex.com发布时间:2019-11-14浏览次数:872

原标题:贵州永济印刷有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码:证券简称:公告编号。永济有限公司:2019-049

贵州永济印刷有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、董事会会议

贵州永济印刷有限公司(以下简称“本公司”)应于2019年10月19日通过电子邮件、电话或传真向本公司全体董事发出董事会通知 本公司第四届董事会第十三次会议于2019年10月29日上午10336000在本公司会议室举行,现场表决。 出席会议的有7名董事,实际上有7名董事、监事和公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

会议由公司董事长召集和主持。 会议根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和《贵州永吉印务股份有限公司章程》条例召开。

二。董事会会议综述

(一)《关于2019年度第三季度报告的议案》;

董事会审议同意披露公司2019年第三季度的报告和财务报表

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

(2) 《关于变更2019年度审计机构的议案》已被考虑和批准;

本公司2019年聘用的立信会计师事务所全体团队转移至大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为确保审计工作的连续性,建议将2019年审计机构改为大华会计师事务所 该法案仍需由公司临时股东大会审议。详情请参阅本公司在上海证券交易所的公告。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

(3) 《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》被考虑和批准;

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

(4)通过《拟设立全资子公司及境外二级子公司的议案》

为了拓展业务布局,进一步降低客户集中度风险,逐步实现公司的战略发展意图,公司计划在贵阳设立全资子公司,在海外设立全资子公司。详情请参阅本公司在上海证券交易所发布的公告。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

特此宣布

贵州永济印刷有限公司

董事会

2019年10月29日

(编辑:DF515)

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