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深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

文章作者:www.hg-tex.com发布时间:2019-11-01浏览次数:1159

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原标题:深圳王静电子有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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证券代码:证券简称:王静电子公告编号。2019-067

深圳王静电子有限公司第三届董事会决议公告

董事会及公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

深圳王静电子有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第三次会议通知及提案材料已于2019年10月18日以书面形式送达本公司全体董事。本次会议将于2019年10月25日以现场电话会议的形式召开,由董事长刘白勺先生主持。会议应有9名董事出席,实际上有9名董事出席,包括刘白勺先生、黄小粉女士、卓勇先生、刘玉先生和邓丽先生。卓君女士、何强先生、罗张树先生和何禾先生通过电话会议参加了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二。董事会议审议

(一)《公司2019年第三季度报告》已经审议通过。

经审查,董事会认为:

1。公司《2019年第三季度报告》的编制和评审程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。该报告真实反映了公司的经营成果、财务状况等事项。

3。在编写报告期间,没有发现参与编写报告的人员违反保密规定。

4。董事会保证公司披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见当日上海证券交易所网站()和指定信息披露媒体披露的《2019年第三季度报告》。

(2) 《深圳市景旺电子股份有限公司2019年第三季度报告》被考虑并通过。

经审查,董事会认为2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票出售限制解除条件已经满足:公司2018年归属于上市公司股东的经审计净利润为820,688,700元,扣除股份支付后的净利润为811,838,800元,2018年净利润同比增长22.99%。在激励计划的第一个销售限制期内,达到了解除销售限制要求的公司级绩效评估。同时,2018年26个激励对象的综合绩效水平为A,满足激励计划第一个销售限制期解除销售限制要求的个人层面考核。公司同意按要求办理26个激励对象激励计划授予的限制性股票一期销售限制程序的解除。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参考《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》(公告编号。2019-069)于当日在上海证券交易所网站()和指定信息披露媒体上发布。

三。特此公布参考文件

《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

深圳王静电子有限公司董事会

(编辑:DF150)

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